Detenidos 19 ciberestafadores que vaciaban las cuentas corrientes a través del ‘SIM swapping’

El grupo organizado de origen venezolano, obtenía la información bancaria de las víctimas para, posteriormente, operar en comercios y realizar transferencias y extracciones de dinero en cajeros de todo el territorio nacional.

La comisión de las estafas era posible porque uno de los investigados trabajaba en una cadena de reparación de telefonía, por lo que tenía acceso a todos los datos privados de los terminales que allí se depositaban, incluidas las claves de banca online con las que después operaban. Los propios clientes proporcionaban los permisos, confiando en que era necesario para la reparación de sus teléfonos, dando acceso a los estafadores a la totalidad de contraseñas de sus aplicaciones, así como a la galería de fotos, los blocs de notas o el correo electrónico, lugares que a menudo son utilizados por los usuarios para almacenar imágenes de su documentación, códigos PIN o anotaciones de contraseñas.

Posteriormente falsificaban los documentos de identidad de las víctimas y duplicaban las tarjetas SIM de sus teléfonos (SIM swapping). En apenas unas horas, vaciaban sus cuentas corrientes y contrataban créditos rápidos en línea a su nombre. El dinero obtenido lo desviaban a bancos internacionales, lo gastaban en compras, o bien realizaban extracciones directas en cajeros. Con las ganancias compraban grandes cantidades de bitcoins o adquirían motocicletas para venderlas, blanqueando así los beneficios de forma rápida y segura.

Se han llevado a cado 19 detenciones y se han realizado 16 registros simultáneos, en los que se han intervenido, entre otros efectos, documentación falsificada, dinero en efectivo, turismos, motocicletas, tarjetas bancarias, ordenadores portátiles, teléfonos móviles y tarjetas SIM. El perjuicio económico ocasionado sólo a 7 víctimas asciende a más de 450.000 euros.

Pautas para saber si se es víctima de SIM swapping.

• Durante el intercambio de SIM, no podrás efectuar llamadas telefónicas ni enviar mensajes de texto. Este extremo se produce cuando los estafadores han desactivado tu SIM y están utilizando tu número de teléfono.

• Sabrás que eres una víctima si tu proveedor de teléfono te notifica que tu tarjeta SIM o teléfono se ha activado en otro dispositivo, es decir, te notifican la actividad en otro lugar.

• Si tus credenciales de inicio de sesión ya no funcionan para tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito y, por lo tanto, no puedes acceder a las cuentas, debes ponerte de inmediato en contacto con tu entidad bancaria para verificar que no has sido víctima de la estafa.

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